近日,福建省福州海關(guān)成功破獲一系列走私奶粉、保健品等貨物的大案,打掉走私團(tuán)伙6個,其中利用快件渠道走私團(tuán)伙1個、水客走私團(tuán)伙5個,抓獲涉案人員23名,查證走私奶粉、保健品等貨物案值超1.5億元,摧毀了一條由美國經(jīng)香港至福州的走私鏈條。據(jù)悉,該案是海關(guān)總署一級督辦案件,也是福州海關(guān)今年以來查獲案值最大的一起走私案。

據(jù)福州海關(guān)緝私局偵查處處長邱家南介紹,該案被抓獲的走私核心成員、骨干分子具有高學(xué)歷、高智商特點(diǎn)。因此,該案手法更隱蔽、手段更智能、渠道更多樣、分工更精細(xì),給海關(guān)緝私部門偵破案件造成極大困難。

冒充個人物品入關(guān)

據(jù)介紹,以犯罪嫌疑人董某(美籍華人)為首的走私團(tuán)伙,在境外設(shè)立了一家國際貨運(yùn)代理公司。該公司在美國的紐約、洛杉磯、特拉華州等華人密集的州都設(shè)立了網(wǎng)點(diǎn),負(fù)責(zé)攬收從美國運(yùn)至中國的貨物及物品,并通過空運(yùn)或海運(yùn)渠道運(yùn)送至香港。

為逃避海關(guān)監(jiān)管、偷逃關(guān)稅,該走私團(tuán)伙通過水客帶貨和快件兩個走私渠道。一部分走私貨物在香港派發(fā)給王某某、李某某、賈某某、錢某某、袁某某等水客團(tuán)伙,由水客團(tuán)伙將應(yīng)稅貨物通過水客帶貨方式走私進(jìn)境,再集中運(yùn)至犯罪嫌疑人董某控制的文達(dá)(福州)國際貨運(yùn)代理有限公司在福州、深圳等地租用的倉庫,最終派送至客戶手中。

另一部分走私貨物則通過走私團(tuán)伙自己的電子物流系統(tǒng)平臺,將整批貨物進(jìn)行自動拆分,將本應(yīng)以一般貿(mào)易方式申報(bào)進(jìn)口的奶粉、保健品等應(yīng)稅貨物拆分成個人物品,并采用從網(wǎng)絡(luò)上購買虛假身份信息、制作虛假申報(bào)單證、購物小票等虛假購物憑證等方式,通過快件渠道從全國多個口岸走私進(jìn)口,逃避海關(guān)監(jiān)管。

邱家南介紹說,這是一種新型的作案手法,具有極強(qiáng)的欺騙性和隱蔽性。同時,走私分子還涉嫌買賣居民身份證件和盜用居民身份證件等違法犯罪行為。

研發(fā)物流系統(tǒng)減少丟件率

邱家南介紹說,該團(tuán)伙被抓獲的走私核心成員、骨干分子的學(xué)歷都在大專以上,具有高學(xué)歷、高智商的特點(diǎn),他們在走私過程中加入更多科技智能元素,使整個走私鏈條中的物流更加快速,貨物丟件扣件情況大幅減少。

以董某為例,其為美國紐黑文大學(xué)市場營銷專業(yè)碩士研究生,對國際物流以及世界各國海關(guān)法律法規(guī)均有較深的研究。為走私團(tuán)伙研發(fā)系統(tǒng)的工程師吳某某,是董某的大學(xué)本科同學(xué),曾在廈門某科技公司擔(dān)任首席系統(tǒng)工程師,是系統(tǒng)、軟件開發(fā)維護(hù)的專業(yè)人才。

該團(tuán)伙自行開發(fā)的電子物流系統(tǒng)平臺,可以根據(jù)海關(guān)關(guān)于旅客行李、快件物品的正常進(jìn)出境標(biāo)準(zhǔn)等監(jiān)管規(guī)定,通過設(shè)置調(diào)整參數(shù),實(shí)現(xiàn)對應(yīng)稅貨物的智能拆單、配單,自動分配通關(guān)渠道,“化整為零”偽裝成個人物品通關(guān)入境后,再“化零為整”銷售。

查扣涉案貨物3000余箱

今年1月6日,福州海關(guān)緝私部門立案偵查文達(dá)(福州)國際貨運(yùn)代理有限公司涉嫌走私普通貨物案、王某某等人涉嫌走私普通貨物案等6起案件,并于立案當(dāng)日聯(lián)合深圳、廈門海關(guān),出動警力百余名,在深圳、廈門、福州、寧德等地開展統(tǒng)一抓捕行動,現(xiàn)場控制涉案人員百余名,抓獲涉案人員23名。

同時,對深圳、廈門、福州的涉案公司及倉庫進(jìn)行搜查,查扣涉案貨物3000余箱,凍結(jié)涉案資金66萬余元。

2月13日,經(jīng)福州市人民檢察院批準(zhǔn),福州海關(guān)依法對董某等11名犯罪嫌疑人執(zhí)行逮捕。

據(jù)介紹,該團(tuán)伙走私入境的貨物大部分為嬰幼兒奶粉與保健品,這些境外食品入境時均未經(jīng)國家有關(guān)部門檢驗(yàn)檢疫,其中不乏過期、變質(zhì)的情況。