近日,福建省福州海關(guān)成功破獲一系列走私奶粉、保健品等貨物的大案,打掉走私團(tuán)伙6個(gè),其中利用快件渠道走私團(tuán)伙1個(gè)、水客走私團(tuán)伙5個(gè),抓獲涉案人員23名,查證走私奶粉、保健品等貨物案值超1.5億元,摧毀了一條由美國(guó)經(jīng)香港至福州的走私鏈條。據(jù)悉,該案是海關(guān)總署一級(jí)督辦案件,也是福州海關(guān)今年以來(lái)查獲案值最大的一起走私案。

據(jù)福州海關(guān)緝私局偵查處處長(zhǎng)邱家南介紹,該案被抓獲的走私核心成員、骨干分子具有高學(xué)歷、高智商特點(diǎn)。因此,該案手法更隱蔽、手段更智能、渠道更多樣、分工更精細(xì),給海關(guān)緝私部門(mén)偵破案件造成極大困難。

冒充個(gè)人物品入關(guān)

據(jù)介紹,以犯罪嫌疑人董某(美籍華人)為首的走私團(tuán)伙,在境外設(shè)立了一家國(guó)際貨運(yùn)代理公司。該公司在美國(guó)的紐約、洛杉磯、特拉華州等華人密集的州都設(shè)立了網(wǎng)點(diǎn),負(fù)責(zé)攬收從美國(guó)運(yùn)至中國(guó)的貨物及物品,并通過(guò)空運(yùn)或海運(yùn)渠道運(yùn)送至香港。

為逃避海關(guān)監(jiān)管、偷逃關(guān)稅,該走私團(tuán)伙通過(guò)水客帶貨和快件兩個(gè)走私渠道。一部分走私貨物在香港派發(fā)給王某某、李某某、賈某某、錢(qián)某某、袁某某等水客團(tuán)伙,由水客團(tuán)伙將應(yīng)稅貨物通過(guò)水客帶貨方式走私進(jìn)境,再集中運(yùn)至犯罪嫌疑人董某控制的文達(dá)(福州)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司在福州、深圳等地租用的倉(cāng)庫(kù),最終派送至客戶手中。

另一部分走私貨物則通過(guò)走私團(tuán)伙自己的電子物流系統(tǒng)平臺(tái),將整批貨物進(jìn)行自動(dòng)拆分,將本應(yīng)以一般貿(mào)易方式申報(bào)進(jìn)口的奶粉、保健品等應(yīng)稅貨物拆分成個(gè)人物品,并采用從網(wǎng)絡(luò)上購(gòu)買(mǎi)虛假身份信息、制作虛假申報(bào)單證、購(gòu)物小票等虛假購(gòu)物憑證等方式,通過(guò)快件渠道從全國(guó)多個(gè)口岸走私進(jìn)口,逃避海關(guān)監(jiān)管。

邱家南介紹說(shuō),這是一種新型的作案手法,具有極強(qiáng)的欺騙性和隱蔽性。同時(shí),走私分子還涉嫌買(mǎi)賣(mài)居民身份證件和盜用居民身份證件等違法犯罪行為。

研發(fā)物流系統(tǒng)減少丟件率

邱家南介紹說(shuō),該團(tuán)伙被抓獲的走私核心成員、骨干分子的學(xué)歷都在大專(zhuān)以上,具有高學(xué)歷、高智商的特點(diǎn),他們?cè)谧咚竭^(guò)程中加入更多科技智能元素,使整個(gè)走私鏈條中的物流更加快速,貨物丟件扣件情況大幅減少。

以董某為例,其為美國(guó)紐黑文大學(xué)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)碩士研究生,對(duì)國(guó)際物流以及世界各國(guó)海關(guān)法律法規(guī)均有較深的研究。為走私團(tuán)伙研發(fā)系統(tǒng)的工程師吳某某,是董某的大學(xué)本科同學(xué),曾在廈門(mén)某科技公司擔(dān)任首席系統(tǒng)工程師,是系統(tǒng)、軟件開(kāi)發(fā)維護(hù)的專(zhuān)業(yè)人才。

該團(tuán)伙自行開(kāi)發(fā)的電子物流系統(tǒng)平臺(tái),可以根據(jù)海關(guān)關(guān)于旅客行李、快件物品的正常進(jìn)出境標(biāo)準(zhǔn)等監(jiān)管規(guī)定,通過(guò)設(shè)置調(diào)整參數(shù),實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)稅貨物的智能拆單、配單,自動(dòng)分配通關(guān)渠道,“化整為零”偽裝成個(gè)人物品通關(guān)入境后,再“化零為整”銷(xiāo)售。

查扣涉案貨物3000余箱

今年1月6日,福州海關(guān)緝私部門(mén)立案?jìng)刹槲倪_(dá)(福州)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司涉嫌走私普通貨物案、王某某等人涉嫌走私普通貨物案等6起案件,并于立案當(dāng)日聯(lián)合深圳、廈門(mén)海關(guān),出動(dòng)警力百余名,在深圳、廈門(mén)、福州、寧德等地開(kāi)展統(tǒng)一抓捕行動(dòng),現(xiàn)場(chǎng)控制涉案人員百余名,抓獲涉案人員23名。

同時(shí),對(duì)深圳、廈門(mén)、福州的涉案公司及倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行搜查,查扣涉案貨物3000余箱,凍結(jié)涉案資金66萬(wàn)余元。

2月13日,經(jīng)福州市人民檢察院批準(zhǔn),福州海關(guān)依法對(duì)董某等11名犯罪嫌疑人執(zhí)行逮捕。

據(jù)介紹,該團(tuán)伙走私入境的貨物大部分為嬰幼兒奶粉與保健品,這些境外食品入境時(shí)均未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)檢驗(yàn)檢疫,其中不乏過(guò)期、變質(zhì)的情況。